巨潮金融最新进展曝光:实际控制人归案 巨潮金融什么时候还钱?

2024-07-13 11:51 贷款资讯

  据了解,巨潮金融理财跑路后,很多投资者非常关心“巨潮金融什么时候还钱”、“巨潮金融老板去哪了”等问题,小编表示,巨潮金融最新进展曝光:非法吸收存款1.89亿的P2P网贷案嫌疑人周某缉捕归案。

  2018年7月16日,“巨潮金融”P2P平台爆雷,平台实际控制人周某不知去向。滨江警方通过调查发现,去年2月2日至7月16日期间,周某接手杭州巨潮金融信息服务有限公司(“巨潮金融”P2P平台),以P2P理财模式,利用高额利息回报吸收公众存款达1.89亿元。

  2018年12月,周某被列入浙江省公安厅公开悬赏通缉的24名涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人。

  滨江警方发现,“巨潮金融”P2P平台实际控制人周某,温州人,长相清秀,口才一流,平时很高调,常开着捷豹轿车出没高档娱乐消费场所,且有吸毒前科。但就在平台爆雷前一段时间,周某在省内提取巨额现金后失踪了。

  警方发现,周某做事向来狡猾,他在接收平台后,以假标自融形式非法吸纳资金,刚开始还以借新还旧的方式向投资人兑付,后来资金链断裂,便把从公司逐步转移到个人名下的巨额现金取出后潜逃。

  专案组民警 赶赴云南德宏

  侦查民警说,周某一年前曾使用过的一个手机号码最后的通话地在云南德宏,于是去德宏地区摸排。

  民警发现,就在周携巨款消失一个月后,他的女友有发往云南德宏的快递记录,且多次出入中缅边境。

  周某会不会藏匿在那?专案组民警立即前往云南德宏。由于杭州到德宏没有直飞航班,只能转机,而从云南瑞丽到德宏州没有火车,只有汽车。云南湿热气候和高原反应,加上旅途奔波,四个专案组民警一个发高烧,三个一到当地便上吐下泻。顶着身体不适,专案组积极对接当地公安部门取得支持,终于查到周某在瑞丽使用的手机号码。

  凭借口才结识缅甸大哥 当地没人敢找他麻烦

  瑞丽市是中缅交界的边境城市,隶属德宏州,该市边境线长达150多公里,给排查工作增添了新的难度。另外,缅甸北部各方势力错综复杂,也给民警的抓捕工作带来了巨大的困难。

  民警侦查发现,周某没有固定工作,常混迹在当地赌场打发时间。而赌场都被缅甸当地势力控制,民警前往赌场查探根本不可能。

  不仅如此,周某凭借自己口才,来到缅甸后,认识了一个缅甸“大哥”。由于他可以用英语和“大哥”交流,时常献殷勤,大哥便“罩”他作为“小弟”。有了大哥,周某在当地的活动安全顺畅了许多,他在黑市购买了一辆白色丰田车作为代步工具,每天往返于赌场和居住地之间,没有人敢找他麻烦。

  在不间断地跟踪和摸排后,民警发现,周某的“大哥”需要外出办事,而周某也需要搬家到当地民宿。民警觉得机会来了,一直跟踪守候。

  4月28日,民警发现周某身处在一工棚区,但无法确认具体方位。5月3日,他为新租房购置冰箱,但没有让商家送货上门,而是让对方送到一酒店入口。

  5月6日,当地民警找了将近一天,晚上5点多,终于找到了周某的出租房——出租房属于大开间。每天跟踪周某的民警鲁立凯,根据周某多日的作息时间判断,周某当时极有可能在家休息,大家一致商议:动手!清晨6点06分,周某落网。

  民警请他吃了一顿江浙菜 他说是这一年吃得最好一顿

  当飞机降落在萧山机场,周某知道自己回家了,长叹一口气。他告诉民警,平台爆雷后他很害怕,集资数额虽然达到1.89亿,但他手上能掌控的实际没多少钱,他迅速取走了一部分现金后,叫手下顶替自己,准备出逃国外。

  周某听说从瑞丽偷渡去缅甸很方便,且缅北距离中国近,如果国内以后对这类案件从轻处置,他便想回国投案。当民警带他坐上回国飞机时,他感叹道:“应该是有生之年最后一次坐飞机了。”

  对于“回家”,周某心情复杂。他不敢回国,但在缅甸的生活也是“堪比坐牢”。吃不惯当地的食物,最常吃的是烧烤配米饭,不到一年,瘦了20多斤。

  民警鲁立凯在机场请他吃了一顿江浙菜,他说,这是近一年吃得最好的一餐。他感叹,好久没看到这么繁华的地方了……直至5月10日凌晨4时民警把周某押回杭州,4名专案民警共蹲守在云南中缅边陲20余天,跨省份追击了1万多公里。目前,该案在进一步审查中。

  2019年5月14日,在杭州市公安局滨江分局举办的新闻通报会上,杭州市公安局滨江分局党委委员、副局长李震介绍,今年以来,杭州滨江警方高度重视网络借贷案件追逃抓捕工作,先后抓获潜逃境外的“启蓝”案件涉案人员许某园;“金米米”平台实际控制人胡某;“金储宝”实控人陆某、蔡某远等多名平台在逃高管和财务人员。

  目前,滨江警方已累计抓获涉网络平台案件犯罪嫌疑人111人,查控资金2.32亿元,督促平台兑付资金1.83亿元,累计追赃挽回损失11亿余元。

  警方表示,希望借此次通报会,严正告诫相关网贷平台的在逃人员,希望相关人员清醒认识,早日投案自首,争取宽大处理。也请民众抵制高息集资诱惑,理性选择投资理财渠道。

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